पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसीज का सेगमेंट तेजी से बढ़ा है। इस मार्केट में स्कैम से जुड़े मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए बहुत से देशों में क्रिप्टो से जुड़े रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। देश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके यूजर्स के नो-युअर-कस्टमर (KYC) डेटा का वेरिफिकेशन जून के अंत तक कराने का निर्देश दिया है। 

सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को 18 महीने से पुरानी KYC डिटेल्स को रिफ्रेश करना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर एक प्रतिशत के TDS को बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंज और यूजर्स अनदेखा कर रहे हैं। FIU ने क्रिप्टो एक्टिविटीज की कड़ी निगरानी की योजना बनाई है। इंडिपेंडेंट क्रिप्टो एडवाइजरी संस्था, भारत Web3 एसोसिएशन (BWA) ने कहा है कि यह निर्देश वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) सेगमेंट में रेगुलेटरी जवाबदेही पर जोर देने का संकेत है। BWA ने LinkedIn पर एक पोस्ट में बताया है, “FIU ने सभी रजिस्टर्ड VDA एक्सचेंजों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत 30 जून तक KYC कम्प्लायंस को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसमें यूजर डेटा को अपडेट करना और 18 महीनों से पुराने एकाउंट्स का दोबारा वेरिफिकेशन करना शामिल है।” 

हाल ही में इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज Binance ने देश में अपने यूजर्स को ईमेल के जरिए दोबारा वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी दी थी। Binance ने अपने यूजर्स से उनका PAN जमा करने के लिए कहा था। पिछले वर्ष  Binance ने देश में FIU के पास रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही 22.5 लाख डॉलर का जुर्माना भी चुकाया था। इस एक्सचेंज को PMLA का उल्लंघन करने की वजह से यह जुर्माना चुकाना पड़ा था। इसके बाद देश में Binance के यूजर्स के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक्सेस शुरू हो गया था। Binance के लिए यह 19वां इंटरनेशनल लाइसेंस था। इसके पास स्वीडन, दुबई, कजाकस्तान और फ्रांस में बिजनेस के लिए लाइसेंस मौजूद हैं। 

Binance के CEO, Richard Teng ने कहा था कि एक्सचेंज को देश के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) मार्केट में संभावना का पता है। उन्होंने बताया था, “FIU के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हम भारतीय यूजर्स को अपनी सर्विसेज दे सकेंगे।”